证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-069
高伟达软件股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会股东代表监事张勇先生因个人原因辞去公司股东代表监事的职务，原定任期至2020年5月16日，辞职后张勇先生不在公司任职。
张勇先生未直接或间接持有公司股票，离职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。
鉴于公司监事的辞职导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》关于股东代表监事选举的有关规定，公司于2019年11月20日在公司会议室召开了股东大会，审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，自即日起，孙颖女士正式担任公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会期满之日止。
孙颖简历详见附件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
2019年11月20日
附件：股东代表监事简历
孙颖女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作期间历任阿斯克（中国）软件技术有限公司财务部出纳；历任西科姆（中国）有限公司财务部出纳；历任北京高伟达系统集成有限公司财务部会计；历任北京高伟达软件技术有限公司财务部主管、副经理，兼任监事；历任高伟达软件股份有限公司董事会秘书。
截至今日，孙颖女士未持有本公司股票。孙颖与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙颖作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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