证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-137
上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2019年11月20日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司100%股权的议案》
公司拟将全资子公司上海金档信息技术有限公司的1500万元出资额（股权比例100%）以人民币2650万元价格转让给上海谷数信息技术有限公司。详情请参阅同日在巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司上海金档信息技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-138）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
2019年11月20日
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