第四届董事会第二十五次（临时紧急）会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-107
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次（临时紧急）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”“腾邦国际”）第四届董事会第二十五次（临时紧急）会议于2019年11月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年11月20日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人（胡永峰先生、王建平先生、苑德军先生、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消2019年第五次临时股东大会的议案》
本议案7票同意，0票反对，1票弃权获得通过。
独立董事王建平先生对本议案投弃权票,其弃权理由为:对本次交易的最终履约能力存疑，故投弃权票。
《关于取消2019年第五次临时股东大会的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于增加公司2019年第六次临时股东大会临时提案暨更名及补充通知的议案》
本议案以7票同意，0票反对，1票弃权获得通过。
独立董事王建平先生对本议案投弃权票,其弃权理由为:对本次交易的最终履约能力存疑，故投弃权票。
《关于增加2019年第六次临时股东大会临时提案暨更名及补充通知的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第四届董事会第二十五次（临时紧急）会议决议公告
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董 事 会
2019年11月20日
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