证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-074
东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2019年11月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2019年11月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一) 审议通过了《关于全资孙公司增资扩股的议案》
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
董事仲长昊的反对理由：我结合煜光照明的历史业绩与上市公司多次沟通，上市公司仍难以对煜光照明在7月份增资不到半年时间内再次大额度增资，并且将煜光照明从勤上光电股份有限公司100%的全资子公司变为29.15%的参股公司的行为作出合理解释，煜光照明将不再纳入上市公司合并报表范围；同时勤上股份也没有对煜光照明未来的发展路径做出清晰的规划，我不明确本次增资的动因，故我反对此议案。
经与会董事商议，董事陈永洪、黄锦波、陈文星、邓军鸿、贾茜、独立董事鞠新华允许在《增资协议》生效后三十日内公司先办理工商变更登记手续，增资方再缴付首批增资款；独立董事钱可元、王治强授权公司董事长根据公司实际情况决定先后顺序。
《关于全资孙公司增资扩股的进展公告》详见公司于2019年11月19日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2019年11月18日
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