证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-069
爱司凯科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年11月14日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年11月18日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席表决的监事3人，实际出席表决的监事3人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
经审核，我们认为：公司拟在任一时点使用不超过人民币3,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额不超过人民币3,000万元，有效期为12个月，业务期限内该额度可循环使用。公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司本次开展票据池业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》
我们认为：公司放弃本次对控股子公司广州市爱微特科技有限公司（以下简称“爱微特”）增资优先认购权后，爱微特仍是公司的控股子公司，对公司的独立性和持续经营能力不会产生重大影响。本次交易不存在损害公司的整体规划和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司为董监高购买责任保险的议案》
我们认为：公司拟每年为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险限额为每年不超过3,000万元人民币，保险费总额为每年不超过38万元人民币（最终根据保险公司报价确定），购买的保险期限为1年。为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，既完善公司风险管理体系，又提高公司董事、监事及高级管理人员的履职积极性及保障公司董监高人员的权益。有利于促进公司董监高人员履行职责，并合理控制公司董监高人员在履职过程中可能承担的风险。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律法规，公司全体监事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司监事会
2019年11月18日
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