证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-096
深信服科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及股份总数并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开的第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、注册资本及股份总数拟变更情况
因公司实施 2019 年度限制性股票激励计划，向 888 名激励对象定向发行5,831,550 股限制性股票，公司注册资本及股份总数需要相应变更。其中，公司注册资本将由人民币 403,112,000 元变更为 408,943,550 元，公司股份总数将由403,112,000股变更为408,943,550股。
二、《公司章程》拟修改情况
公司拟对《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，主要内容如下：
章程修改前后对照表
修改前 拟修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
403,112,000元。 408,943,550元。
第十九条 公司股份总数为 403,112,000 第十九条 公司股份总数为 408,943,550
股，均为普通股。 股，均为普通股。
章程修改前后对照表
修改前 拟修改后
第四十八条 独立董事有权向董事会提 第四十八条 独立董事有权以书面形式
议召开临时股东大会。 向董事会提议召开临时股东大会。
第一百零九条 董事会由7名董事组成，第一百零九条 董事会由6名董事组成，
设董事长1名。 设董事长1名。
第一百二十四条 董事会会议应有过半 第一百二十四条 董事会会议应有过半
数的董事出席方可举行。董事会作出决 数的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。 议，必须经全体董事的过半数通过。如
果董事会出现僵局，董事会应该休会 3
天，复会后如果还是僵局，有关事项应
提交股东大会议决。
三、其他说明
因变更注册资本及股份总数并修改《公司章程》需要股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。公司将在2019年第二次临时股东大会审议本事项。
因变更注册资本及股份总数并修改《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终修改和修改情况以市场监督管理部门的审批为准。
四、备查文件
1、第一届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
2019年11月18日
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