证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-092
深信服科技股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议于2019年11月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2019年11月7日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
全体董事一致同意该议案的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
全体董事一致同意该议案的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3．审议通过《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》
全体董事一致同意该议案的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4．审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》
全体董事一致同意该议案的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于修改<内部审计制度>的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5．审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意该议案的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届董事会第三十五次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司
董事会
2019年11月18日
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