证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-152
TCL集团股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2019年第六次临时股东大会;
2、召集人:TCL集团股份有限公司董事会;
3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第二十二次会议审议
并通过了《关于通知召开本公司2019年第六次临时股东大会的议案》。召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
4、现场会议召开时间:2019年12月4日下午14:30;
5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年12月4日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月3日下午3:00至2019年12月
4日下午3:00的任意时间;
6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
7、股权登记日:2019年11月27日;
8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议
室;
9、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投
票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交
易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;
10、出席对象:
(1)截止2019年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议
和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)合法性和完备性情况:
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,审议事项
符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
(二)议程:
1. 关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案;
(三)披露情况
以上议案具体内容详见本公司于2019年11月18日刊登在公司指定媒体上的
公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累计投票
议案
1.00 议案1:关于参与出资股权投资基金暨 √
关联交易的议案
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到
本公司董事会办公室办理登记手续;
(2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理
登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间:2019年12月2日,星期一。
3、登记地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限
公司董事会办公室,邮政编码:518057。
五、参加网络投票的程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件 1)。
六、其它事项
1、会议联系方式:
公司地址:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司
董事会办公室。
邮政编码:518057
电话:0755-33311668
传真:0755-33313819
联系人:肖宇函
2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议(公告编号:2019-150)。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2019年11月18日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:360100。
2. 投票简称:TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见,同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年12月4日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp--cninfo--com--cn.3pco.8686c.com在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章):
身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数:
受托人(代理人)姓名:
身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
委托人表决意见(有效表决意见: “同意”、 “反对”、 “弃权”):
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票
提案
议案1:关于参与出资股
1.00 权投资基金暨关联交易 √
的议案
如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。
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