证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-097
深信服科技股份有限公司
关于修改公司《内部审计制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开的第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议
案》，具体情况如下：
一、《内部审计制度》相关条款拟修改情况
公司为加强内控管理，拟对《深信服科技股份有限公司内部审计制度》（以下简称“《内部审计制度》”）进行修改，涉及修改的主要内容如下：
内部审计制度修改前后对比表
修改前 修改后
第五条 公司董事会下设立审计委员 第五条 内部审计部门对董事会负责，
会，审计委员会统一领导公司的内部审 向董事会报告工作。公司设立审计委员
计工作，并向董事会报告内部审计工 会，指导和监督内部审计部门工作。
作。
第九条 审计人员依法行使职权，受法 第九条 审计人员依法行使职权，受法
律保护，任何部门、个人不得阻挠和打 律及公司章程等保护，公司各内部机构
击报复。 或职能部门、控股子公司以及具有重大
影响的参股公司应当配合审计部依法
履行职责，不得妨碍审计部的工作。
第二十三条 内部审计部门要不断提高 第二十三条 审计部门应当建立工作底
内部审计制度修改前后对比表
修改前 修改后
内部审计业务质量，并依法接受国家监 稿制度，并依据有关法律、法规的规定，
管机构对内部审计业务质量的检查和 建立相应的档案管理制度，明确内部审
评估。 计工作报告、工作底稿及相关资料的保
存时间。
二、备查文件
1、第一届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
2019年11月18日
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