股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-113号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2019年11月12日以电话及书面方式送达公司全体监事,全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年11月18日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于全资子公司收购京典圣钻(北京)珠宝有限公司100%股权
的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
同意公司全资子公司成都蜀茂钻石有限公司(以下简称“蜀茂钻石”)向兰玉明等人支付现金不超过10,800万元购买其合计持有的京典圣钻(北京)珠宝有限公司(以下简称“京典圣钻”)100%股权。本次交易完成后蜀茂钻石将持有京典圣钻100%的股权。
具体内容请参见2019年11月19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司收购京典圣钻(北京)珠宝有限公司100%股权的公告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第十次会议决议
特此公告!
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
2019年11月18日
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