证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-050
南通醋酸化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年11月18日在南通银座花园酒店以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年11月13日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事舒兴田、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
调整后的各专门委员会组成如下：
1、战略委员会（由5人组成）
舒兴田、庆九（召集人）、丁彩峰、俞新南、顾清泉
2、审计委员会（由5人组成）
舒兴田、齐政、方建华（召集人）、顾清泉、陆强新
3、提名委员会（由5人组成）
舒兴田、齐政（召集人）、方建华、庆九、丁彩峰
4、薪酬与考核委员会（由5人组成）
舒兴田（召集人）、齐政、方建华、庆九、薛菁华
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2019年11月19日
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