证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2019-025号
北方导航控制技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年11月12日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2019年11月18日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会向2019年第二次临时股东大会提请聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。
同意将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见2019年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于聘请会计师事务所的公告》。
2、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
详细内容请见2019年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2019年11月19日
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