证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-082
东莞市华立实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年11月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2019年11月13日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事肖建学先生，独立董事易兰女士、高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1、审议通过《关于调整公司2019年度期货交易授权额度的议案》
为了防范PVC粉价格波动对公司采购成本的影响，董事会同意公司调整对2019年度PVC期货套期保值交易额度的授权，全年累计开仓金额增加到不超过人民币2.4亿元，同意授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2019年11月19日
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