证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-121
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-116）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月19日下午1：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月18日下午15：00-11月19日下午15：00期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室
5、会议主持人：董事李炜先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份217,576,184股，占上市公司总股份的32.4585％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份217,576,184股，占上市公司总股份的32.4585％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见2019年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的公告》。
总表决情况：
同意217,576,184股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见2019年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的公告》。
总表决情况：
同意217,576,184股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
具体内容详见2019年11月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职、选举董事并聘任高级管理人员的公告》。
总表决情况：
3.01.候选人：选举李松珊女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:217,576,184股3.02.候选人：选举石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:217,576,184股中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举李松珊女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:0股3.02.候选人：选举石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:0股
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所许沛东、陈汐玮律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇一九年十一月十九日
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