证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2020-08
中体产业集团股份有限公司
第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月18日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
详情请见本公告日同时披露的《关于变更公司审计机构的公告》（临2020-09）。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意： 8票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
详情请见本公告日同时披露的《关于修改公司章程的公告》（临2020-10）。
三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
同意：8票，反对： 0票，弃权：0票。
详情请见本公告日同时披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（临2020-11）。
其中，第一、二项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十八日
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