证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2020-012号
云南城投置业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第四次会议通知及材料于2020年2月17日以邮件的形式发出，会议于2020年2月18日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司签订〈国有土地使用权收回协议〉的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-013号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司签订〈国有土地使用权收回协议〉的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司转让昆明欣江合达城市建设有限公司60%股权的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-014号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让昆明欣江合达城市建设有限公司60%股权的公告》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》。
《云南城投置业股份有限公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年3月5日召开公司2020年第二次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-016号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。
三、公司董事会审计委员会、战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
四、会议决定将以下议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议：
1、《关于公司转让昆明欣江合达城市建设有限公司60%股权的议案》；
2、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2020年2月19日
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