证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2020-19
欢瑞世纪联合股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第八届董事会第四次会议。会议通知于 2020 年 2 月 13 日以电子邮件、短信、微信等
方式送达各位董事。
（二）本次会议于 2020 年 2 月 18 日 10:00 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院
骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，无缺席会议和委托他人出席会议
的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，
0 票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
前期会计差错更正的独立意见》。
该议案的详细内容请见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十八日
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