神州数码:第九届董事会第二十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-19 00:00:00
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证券代码:000034           证券简称:神州数码        公告编号:2020-011


                       神州数码集团股份有限公司

               第九届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一
次会议,于 2020 年 2 月 14 日以电子邮件发出会议通知,会议以传签的方式进
行表决,并于 2020 年 2 月 17 日形成有效决议。本次会议应当参加表决的董事
7 名,实际参加表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    经与会董事认真审议,形成如下决议:

    一、   逐项审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

    1、审议通过《关于预计 2020 年度与神州控股日常关联交易的议案》
    公司拟与神州数码控股有限公司(以下简称“神州控股”)签订《日常经
营关联交易协议》,预计 2020 年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于
人民币 71,200 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州控股的董事长,神州控股为本公

司的关联法人,本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决,由其他
六名非关联董事进行表决。
    表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于预计 2020 年度与神州信息日常关联交易的议案》
       公司拟与神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“神州信息”)签订
《日常经营关联交易协议》,预计 2020 年度与关联方神州信息全年关联交易总
额不高于人民币 47,800 万元。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事长郭为先生

为公司控股股东和实际控制人,其同时任神州信息的董事长,神州信息为本公
司的关联法人,本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决,由其他
六名非关联董事进行表决。
       表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       3、审议通过《关于预计 2020 年度与荣之联日常关联交易的议案》
       公司拟与北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”)签订《日
常经营关联交易协议》,预计 2020 年度与关联方荣之联全年关联交易总额不高
于人民币 6,400 万元。

       表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的
《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。
       上述子议案 1 和 2 尚须提交公司股东大会审议。

       二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

       因公司经营管理工作的需要,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审
查,对高级管理人员进行了调整和聘任。具体情况如下:
       1、公司董事会同意陈振坤先生不再担任运营总监职务,聘任其为公司副总
裁。
       2、公司董事会同意聘任李京女士、陆明先生、潘春雷先生、沈旸先生为公
司副总裁。
       上述高级管理人员任期与公司第九届董事会相同。独立董事对此发表了独
立意见,同意上述聘任。(陈振坤先生、李京女士、陆明先生、潘春雷先生、

沈旸先生简历附后)
       表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

   同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会

审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。
   表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


   备查文件
   1、第九届董事会第二十一次会议决议
   2、独立董事事前认可意见
   3、独立董事独立意见
   特此公告。


                                        神州数码集团股份有限公司董事会
                                                   二零二零年二月十九日
附件:
    陈振坤,男,38 岁,获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香
港中文大学 FMBA 工商管理硕士学位。2004 年加入公司,自 2013 年以来历
任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、集团财务部总经

理等职务。2019 年 1 月至今,任神州数码集团股份有限公司运营总监。
    陈振坤先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规
定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系;持有公司限制性股票 300,000 股;不属于失信
被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券

交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    李京,女,39 岁,获北京航空航天大学学士学位。2003 年加入公司,
历任神州数码(中国)有限公司网络业务本部产品经理、产品总监、事业
部总经理、本部副总经理等,北京神州数码云计算有限公司生态中心总经
理,上海云角信息技术有限公司销售高级副总裁、北京分公司总经理,现
任公司云业务集团副总裁。
    李京女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定
的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系;不持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市
规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    陆明,男,44 岁,获西安交通大学工学学士学位。2006 年加入公司,
历任配件事业部深圳平台销售经理、南区销售总监,intel 事业部产品总

监、副总经理、总经理,配件事业一部总经理,配件本部总经理,现任公
司微电子系统 SBU 总经理。
    陆明先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定
的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系;持有公司限制性股票 250,000 股;不属于失信被
执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    潘春雷,男,50 岁,获内蒙古大学学士学位、清华大学-香港中文大
学工商管理硕士学位。2000 年加入公司,历任神州数码(中国)有限公司
企划办副主任、业务发展部总经理、助理总裁等职务,现任公司云业务集
团副总裁。

    潘春雷先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规
定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系;不持有公司股份;不属于失信被执行人;符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上
市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    沈旸,男,37 岁,获国防科学技术大学工学学士学位、上海交通大学
工学硕士学位。2007 年 3 月至 2010 年 10 月,任 SAP 中国全球支持中心咨
询顾问;2010 年 10 月至 2016 年 12 月,任 SAP 美国数字转型服务部门技
术架构师、企业规划与商业智能团队负责人;2017 年 1 月至 2019 年 12 月,
任神州数码控股有限公司首席信息官,现任公司云业务集团副总裁。
    沈旸先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定
的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系;不持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市
规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

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