证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2020-006
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年2
月18日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司更换
会计师事务所的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2019年度财务及内部控制审计
机构。具体情况如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞
华”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客
观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。
根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价，公司拟选聘天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构及
内部控制审计机构，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据审
计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。公司已就变更会
计师事务所的事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟
通。在此，公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务
和辛勤工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
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名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911101085923425568
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出
具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关
报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨
询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；
产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值
在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件
及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动。）
资质情况：会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证。
三、董事会关于更换会计师事务所的说明
公司董事会认为：公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律
法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，同意拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律
法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，同意拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构。
五、独立董事事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有
关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项
向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质
等证明材料。我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会
计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市
公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师
事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
我们同意将《关于公司更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事
会第十二次会议审议。
六、独立董事独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证
书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，能够独
立对公司财务状况进行审计。公司本次更换会计师事务所的审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司更换会计师事务所及
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，
并同意将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2020年2月19日
3
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