证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2020-012
广州市昊志机电股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2020年2月14日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于2020年2月17日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 8,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资 8,000 万元暂时补充流动资金
的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低
1
财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益；本次募集资金的
使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进
行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资提供担保
暨关联交易事项的议案》
为支持公司的发展，更好的满足公司日常生产经营及业务发展需要，解决公
司向相关金融机构申请综合授信额度提供担保的问题，公司控股股东、实际控制
人汤秀清先生同意就公司向相关金融机构申请金额不超过 3,000 万元的综合授信
额度事项，提供无偿的连带责任担保。
经审核，监事会认为：本次公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司无
偿提供担保事项，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州市昊志机
电股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
2020 年 02 月 19 日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
