证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2020-011
广州市昊志机电股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十五次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2020 年 2 月 14 日以邮
件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2020 年 2 月 17 日在公司会议室召开，采取现场加通讯
的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度出现调整，在保证项目建设
正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的
需求压力，维护公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金
8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期后公司将及时归还至募集资金专户。
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公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了
审核意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董
事 、 监 事 会 和 保 荐 机 构 发 表 意 见 的 具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资提供担保暨
关联交易事项的议案》
为支持公司的发展，更好的满足公司日常生产经营及业务发展需要，解决公
司向相关金融机构申请综合授信额度提供担保的问题，公司控股股东、实际控制
人汤秀清先生同意就公司向相关金融机构申请金额不超过 3,000 万元的综合授信
额度（综合授信额度最终以公司与相关融资机构签订的合同为准）事项，提供无
偿的连带责任担保。担保范围包括综合授信额度项下应支付或偿还的贷款本金、
利息（包括法定利息、约定利息、复利及罚息）、违约金、损害赔偿金以及相关
主合同、担保合同项下债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公
证费等）等。
本次担保事项决议有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，担保期限内，
担保额度可循环使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会和
保荐机构发表了审核意见。《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资提供担
保暨关联交易事项的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表意见的具体内
容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事汤秀清先生、汤丽君女士、汤秀松先生回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
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（三）独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意
见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2020年02月19日
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