证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2020-004
株洲千金药业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
二 O 二 O 年二月十八日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十
四次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议情况符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、 关于《公司对外担保的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《株洲千金药业股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2020-005）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 关于《召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日
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