证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2020-010
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 15 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2020 年 3 月 2 日（星期一）
召开公司 2020 年第一次临时股东大会。公司于 2020 年 2 月 17 日收到控股股东
凯撒集团（香港）有限公司发出的《关于向凯撒（中国）文化股份有限公司增加
2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》，现将本次股东大会会议有关事项补
充通知如下：
经公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司提议，公司 2020 年第一次临时
股东大会增加临时提案。
2020 年 2 月 17 日，公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司以书面方式向
公司董事会发出《关于向凯撒（中国）文化股份有限公司增加 2020 年第一次临
时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 关于公司非公开发行股票预案（修
订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施（修订
稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜
的议案》作为临时提案提交公司于 2020 年 3 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股
东大会审议。
凯撒集团（香港）有限公司作为公司控股股东，截止本公告披露日，持有公
司 28.20%的股份，具备提出股东大会临时提案的股东资格要求；提案内容符合
股东大会的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并
且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《凯撒（中国）文化股份
有限公司章程》的有关规定；提出的增加股东大会临时议案的程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》及《凯撒（中
国）文化股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》等相关规定。公司董事会
同意将临时提案提交 2020 年第一次临时股东大会进行审议。临时提案的内容详
见公司于 2020 年 2 月 19 日披露的《凯撒（中国）文化股份有限公司第六届董事
会第二十三次会议决议公告》《凯撒（中国）文化股份有限公司关于修订非公开
发行股票方案的公告》《凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票预案（修
订稿）》《凯撒（中国）文化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）》《凯撒（中国）文化股份有限公司关于非公开发行股票
摊薄即期回报的风险提示和填补措施（修订稿）的公告》及《关于非公开发行股
票预案修订情况说明的公告》等。
除增加上述临时提案事项外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开时间、
地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后的 2020 年第一次临时股东
大会具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为2020年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2020 年 3 月 2 日 14:50
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 2
日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 2 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2020年2月26日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称如下：
1. 关于变更会计师事务所的议案
2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3.1 发行对象和认购方式
3.2 发行价格
3.3 发行数量
3.4 募集资金数额
3.5 股票的限售期
3.6 决议的有效期
4. 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
5. 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
案
6. 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施（修订稿）的
议案
7. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
（二）上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对公司持股 5%以
下（不含持股 5%）的中小投资者进行单独计票。
（三）上述议案 1 已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第
十六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 2 月 15 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告；上
述议案 2-7 已经第六次董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议审议
通过，具体内容详见 2020 年 2 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（四）上述议案 2-7 属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过方可生效。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
3.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 √
3.01 发行对象和认购方式 √
3.02 发行价格 √
3.03 发行数量 √
3.04 募集资金数额 √
3.05 股票的限售期 √
3.06 决议的有效期 √
4.00 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 √
关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
5.00 √
告（修订稿）的议案
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补
6.00 √
措施（修订稿）的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
7.00 √
行股票事宜的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办
理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身
份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具
的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登
记。
（二）登记时间：2020年2月26日， 9:30-11:30，13:30-15:30。
（三）登记地点：深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室。
（四）会议联系方式：
联 系 人：彭玲、邱明海
电话号码：（0755）26913931、（0755）86531031
传真号码：（0755）26918767
电子邮箱：kaiser@vip.163.com
联系地址：深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室
邮政编码：518057
（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流
程见附件 1。
（五）股东授权委托书（附件2）、参会股东登记表（附件3）的格式附后。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；
（二）第六届监事会第十六次会议决议；
（三）公司第六届董事会第二十三次会议决议；
（四）第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2020 年 02 月 18 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 3 月 2 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00，
投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2020年3月2日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为凯撒（中国）文化股份有
限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席凯撒（中国）文化股份有
限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提 案 该列打勾的 同意 反对 弃权
提案名称
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
100
案
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
关于公司符合非公开发行股票条件 √
2.00
的议案
关于调整公司非公开发行股票方案 √
3.00
的议案
3.01 发行对象和认购方式 √
3.02 发行价格 √
3.03 发行数量 √
3.04 募集资金数额 √
3.05 股票的限售期 √
3.06 决议的有效期 √
关于公司非公开发行股票预案（修订 √
4.00
稿）的议案
关于公司非公开发行股票募集资金
5.00 使用可行性分析报告（修订稿）的议 √
案
关于非公开发行股票摊薄即期回报
6.00 的风险提示和填补措施（修订稿）的 √
议案
关于提请股东大会授权董事会全权
7.00 办理本次非公开发行股票事宜的议 √
案
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空
格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
股份性质：
受托人身份证号码：
受托人姓名（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件3：
凯撒（中国）文化股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
致：凯撒（中国）文化股份有限公司
股东姓名(法人股东名称)：
股东地址：
出席会议人员姓名： 身份证号码：
委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
联系人： 电话： 传真：
发表意见及要点：
股东签字(法人股东盖章)
年 月 日
注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。
2）出席会议股东应当须在2020年2月26日15：30前送达或传真至公司。
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