证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2020-007
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 15 日召
开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了本次
非公开发行的相关议案。公司于 2019 年 5 月 31 日召开的 2019 年第二次临时股
东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司《非公开发行
股票预案（修订稿）》经 2020 年 2 月 18 日召开的第六届董事会第二十三次会议
和第六届监事会第十七次会议审议通过。主要修订如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的
审批情况
2、修订本次非公开发行发
行对象的最高人数
3、修订本次非公开发行的
发行价格
4、修订本次非公开发行的
特别提示 特别提示
发行数量
5、修订本次非公开发行的
限售期限
6、修订本次非公开发行的
募集资金总额
7、修订本次非公开发行的
决议有效期
1、重新释义了本预案
释义 释义
2、增加释义“香港游游”
二、本次非公开发行的背景和目 更新了本次非公开发行的
第一节 本次非公开发行股 的 背景
票方案概要 修订本次非公开发行发行
三、发行对象及其与公司的关系
对象的最高人数
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订本次非公开发行发
行对象的最高人数
2、修订本次非公开发行的
发行价格
3、修订本次非公开发行的
四、本次非公开发行股票方案要 发行数量
点 4、修订本次非公开发行的
限售期限
5、修订本次非公开发行的
募集资金总额
6、修订本次非公开发行的
决议有效期
六、本次非公开发行是否导致公 更新了本次非公开发行公
司控制权的变化 司控制权的描述
修订本次非公开发行的募
一、本次募集资金使用计划
集资金总额
1、更新本次非公开发行募
第二节 董事会关于本次募集
集资金投资项目涉及报批
资金使用的可行性分析 二、投资项目基本情况和项目发
事项的说明
展前景
2、更新 2019 年 1-9 月营业
收入数据
1、更新了网络游戏行业的
第三节 董事会关于本次发行
六、本次发行相关的风险说明 政策风险的描述
对公司影响的讨论和分析
2、更新了商誉减值风险
第四节 公司利润分配政策的 更新了 2018 年度利润分配
三、公司近三年利润分配情况
制定和执行情况 方案实施情况
1、更新本次非公开发行摊
第五节 非公开发行股票摊薄 薄即期回报对公司主要财
一、本次非公开发行摊薄即期回
即期回报的风险提示及其填 务指标的影响的主要假设
报对公司主要财务指标的影响
补措施 2、更新本次非公开发行对
公司主要财务指标的影响
修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《非公开发行股票预
案（修订稿）》。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2020年02月18日
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