证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2020-013
重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2020 年
2 月 13 日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第四十三次会议的通
知。本次会议于 2020 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经
出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于向浦发银行重庆分行申请融资授信的议案》
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款
5,000 万元，期限不超过 1 年。该笔融资授信由重庆莱美隆宇药业有限公司、
重庆市莱美医药有限公司、公司实际控制人邱宇及其配偶李雅希提供连带责
任保证担保。具体内容以双方签订的业务合同为准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于向广发银行重庆分行申请融资授信的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司重庆分行申请融资授信额度不超过人民
币 30,000 万元，其中敞口授信额度 10,000 万元，低风险授信额度 20,000 万
元，有效期一年。上述融资授信由湖南康源制药有限公司、重庆莱美隆宇药业
有限公司、邱宇及其配偶李雅希提供连带责任保证担保，由湖南康源制药有限公
司持有的位于益阳市赫山区天子坟社区的土地及厂房提供抵押担保。具体内容以
双方签订的业务合同为准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于向中信银行重庆分行申请融资授信的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 3,000
万元，期限一年。上述融资授信由重庆莱美隆宇药业有限公司、邱宇及其配偶李
雅希提供连带责任保证担保。同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请低
风险授信额度 5,000 万元，授信期限 1 年，授信产品为银行承兑汇票、国内信用
证，担保方式为全额保证金质押。具体内容以双方签订的业务合同为准。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2020年2月18日
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