上海泽昌律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
的法律意见书
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二零二零年二月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2020-01-01-01
致：山东惠发食品股份有限公司
本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。受新型
冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行
见证。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和审核，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2020 年
1 月 22 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时
间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日
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期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2020 年 2 月 18 日在公司会议室如期召开。网络投
票起止时间为自 2020 年 2 月 18 日至 2020 年 2 月 18 日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
107,746,833 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 64.1350%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份
107,745,933 股，占公司股份总数的 64.1344%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 1 人，代表有表决权股份 900 股，占公司股份总数的
0.0006%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司审核其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1 人，代表有表决权股
份 900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
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2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和部分高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，以普通决议审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
表决结果：
同意：107,745,933 股，占有效表决股份总数的 99.9991%；反对：900 股，
占有效表决股份总数的 0.0009%；弃权： 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对：
900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海泽昌律师事务所 法律意见书
(本 页无正文 ,为 《上海泽昌律师事务所关于 山东惠发食品股份有限公司
⒛20年 第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
经办律师 :
律师事务所负责人 : 彡冫扌 蔽 丿爹
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