证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2020-016
石家庄以岭药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2020 年 2 月 18
日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2020 年
2 月 10 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
为满足生产经营资金需求，公司决定分别向中国建设银行股份有限公司石家
庄分行、中国银行股份有限公司河北省分行第二营业部、中国农业银行股份有限
公司石家庄新区科技支行申请综合授信额度，合计授信总额度不超过人民币 13
亿元。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要
在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日
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