证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2020-006
广博集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月
17 日召开的第六届董事会第二十五次会议所形成的会议决议，公司
定于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次会议”），本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第二十五次会议决
议召开）
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 6 日（星期五）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 6 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 3 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 6 日
1
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议方式及表决方式
为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极落实相关防
控措施，减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召
开，根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新
型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司鼓励投资者通过网络
投票参加股东大会。
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中
一种方式。
6、股权登记日：2020 年 3 月 3 日（星期二）
7、出席对象
（1）于 2020 年 3 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
2
8、现场会议地点
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室。
二、会议审议事项
1.00、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王利平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举戴国平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王君平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举杨远先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举黄琼女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐衍修先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举章勇敏先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举杨华军先生为公司第七届董事会独立董事
3.00、关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举舒跃平先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举张小莉女士为公司第七届监事会监事
4.00、关于确定公司独立董事津贴的议案
5.00 关于变更公司经营范围的议案
6.00 关于修订公司章程的议案
7.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
上述议案的具体内容详见 2020 年 2 月 19 日公司在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告内容。
特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举非独立董事、独
立董事、非职工代表监事，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非
3
职工代表监事 2 名，非独立董事、独立董事、监事的表决将分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。第 6 项议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）同意。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中
小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任
上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举王利平先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举戴国平先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举王君平先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举杨远先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举黄琼女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举徐衍修先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举章勇敏先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举杨华军先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 选举舒跃平先生为公司第七届监事会监事 √
3.02 选举张小莉女士为公司第七届监事会监事 √
非累积投
票提案
4.00 关于确定公司独立董事津贴的议案 √
4
5.00 关于变更公司经营范围的议案 √
6.00 关于修订公司章程的议案 √
7.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2020 年 3 月 5 日（上午 9:00-11:00，下午
13:00-16:00）。
2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券
部
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业
园公司证券部（邮政编码：315153）
3、登记方式：
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若
委托代理人出席会议的，代理人须持有证券帐户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身
份证办理登记手续；
自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理
人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以
抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
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2、联系人：江淑莹 王秀娜
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二○年二月十九日
6
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362103
2、投票简称：“广博投票”
3、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案 1-3 为累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
本次股东大会议案 4-7 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间：2020 年 3 月 6 日上午 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二
广博集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集
团股份有限公司 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打勾
提案编号 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举公司第七届董事会非独立
1.00 应选人数（6）人，同意股数
董事的议案
选举王利平先生为公司第七届董事
1.01 √
会非独立董事
选举戴国平先生为公司第七届董事
1.02 √
会非独立董事
选举王君平先生为公司第七届董事
1.03 √
会非独立董事
选举杨远先生为公司第七届董事会
1.04 √
非独立董事
选举黄琼女士为公司第七届董事会
1.05 √
非独立董事
选举徐建村先生为公司第七届董事
1.06 √
会非独立董事
关于选举公司第七届董事会独立董
2.00 应选人数（3）人，同意股数
事的议案
选举徐衍修先生为公司第七届董事
2.01 √
会独立董事
选举章勇敏先生为公司第七届董事
2.02 √
会独立董事
选举杨华军先生为公司第七届董事
2.03 √
会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2）人，同意股数
9
选举舒跃平先生为公司第七届监事
3.01 √
会监事
选举张小莉女士为公司第七届监事
3.02 √
会监事
非累积投
议案名称 同意 反对 弃权
票提案
4.00 关于确定公司独立董事津贴的议案 √
5.00 关于变更公司经营范围的议案 √
6.00 关于修订公司章程的议案 √
关于修订公司《监事会议事规则》
7.00 √
的议案
注：1、议案 1-3 适用累积投票制投票，填报投给某候选人的选举票
数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投
票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
2、议案 4-7 适用非累积投票制投票，如欲对议案投同意票，请
在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人证件号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日
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