证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2020-003
广博集团股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
二十一次会议通知于2020年2月12日以电子邮件以及书面送达方
式发出，会议于2020年2月17日上午在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会
议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会
议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《 章 程 修 正 案 》 刊 登 于 2020 年 2 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据公司章程第一百五十一条的拟修订内容，相应修订公司
《监事会议事规则》的相关条款内容，具体如下：
修改前条文 修改后条文
第四条 公司设监事会，监事会由 5 名监 第四条 公司设监事会，监事会由 3 名监
事组成，设监事会主席一人。监事会主 事组成，设监事会主席一人。监事会主席
席由全体监事过半数选举产生。监事会 由全体监事过半数选举产生。监事会由监
由监事会主席召集和主持监事会会议， 事会主席召集和主持监事会会议，监事会
监事会召集人不能履行职务或者不履行 召集人不能履行职务或者不履行职务，由
职务，由半数以上监事共同推举一名监 半数以上监事共同推举一名监事召集和主
事召集和主持监事会会议。 持监事会会议。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》刊登于2020年2月19日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经
审查，舒跃平先生、张小莉女士符合上市公司监事任职资格的相
关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。经出席会议监事表决，
一致同意通过提名舒跃平先生、张小莉女士为第七届监事会监事
候选人。（监事候选人简历详见附件1）
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工
代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未
超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议，在审议时将对被提名监事候选
人进行逐个表决，实行累积投票制。
（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部
的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，同意公
司本次会计政策变更。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2020年2月19日的
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年二月十九日
附件1：监事候选人简历
舒跃平 男 中国国籍，1969年1月出生，无境外永久居留权，在职研
究生学历。现任本公司监事会主席，党委副书记，兼任广博控股集团
有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司监事、宿迁广博控股集团
有限公司监事。曾任本公司董事、副总经理。未持有本公司股权，与
公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受
过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
张小莉 女 中国国籍，1982年9月出生，无境外永久居留权，本科学
历。现任本公司监事、总经办主任，曾任本公司总经办副主任。未持
有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存
在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所
的惩戒。
上述监事候选人,均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，经查询最高人民法院网，上述监事候选人均不属于
失信被执行人。
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