福建博思软件股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月18日（星期一）14:30
网络投票的时间为：2019年11月17日-2019年11月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年11月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号
5、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2019年11月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共17名，所持有表决权的股份数58,494,759股，占公司有表决权股份总数的27.9263%，其中中小股东共10名，所持有表决权的股份数1,774,216股，占公司有表决权股份总数的0.8470%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共13名，代表有效表决权的股份总数为56,746,253股，占公司有表决权股份总数的27.0916%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名，代表有效表决权的股份总数为 1,748,506 股，占公司有表决权股份总数的0.8348%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
本议案表决结果：
同意58,494,759股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意1,774,216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司2019年10月29日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2019年10月30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
本议案表决结果：
同意58,494,759股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意1,774,216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
上述议案已经公司2019年10月29日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2019年10月30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十八日
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