证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-153
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）第四届董事会第七次会议于2019年11月18日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年11月15日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事6人，实际出席会议表决的董事6人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》
为推进“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目（原项目名称：洲明LED产品生产基地二期项目）”，公司的全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）拟以其土地使用权及房屋建筑物作为抵押，向中国农业银行股份有限公司惠州分行（含其辖属机构）申请期限为7年，金额为人民币7.5亿元的固定资产贷款，并由洲明科技为广东洲明本笔贷款以及利息、违约金等各项费用最高不超过人民币10.13亿元提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。最终贷款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。同时，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际经营需求具体执行并签署相关文件。
本次广东洲明以土地使用权及房屋建筑物向银行申请抵押贷款并由公司提供保证担保的事宜符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2019-154）。
三、备查文件：
1、经与会董事签署的第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2019年11月18日
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