证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-81
重庆智飞生物制品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）时间：
现场会议：2019年11月18日上午10:30；
网络投票：2019年11月17日—2019年11月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00；
（2）现场会议地点：重庆市江北区金源路7号25楼·公司会议室；
（3）会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蒋仁生先生
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份999,271,282股，占上市公司总股份的62.4545％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份957,730,845股，占上市公司总股份的59.8582％。通过网络投票的股东40人，代表股份41,540,437股，占上市公司总股份的2.5963％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份49,631,282股，占上市公司总股份的3.1020％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份8,090,845股，占上市公司总股份的0.5057％。通过网络投票的股东40人，代表股份41,540,437股，占上市公司总股份的2.5963％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
见证律师列席并见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意998,792,861股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9521％；反对460,521股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意49,152,861股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.0360％；反对460,521股，占出席会议中小股东所持股份的0.9279％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0361％。
2、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意999,011,784股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9740％；反对170,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权88,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意49,371,784股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4771％；反对170,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3441％；弃权88,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.1787％。
3、审议《关于修订公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意999,228,282股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9957％；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意49,588,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9134％；反对25,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0506％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0361％。
4、审议《关于审议公司章程修正案的议案》
总表决情况：
同意999,228,282股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9957％；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意49,588,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9134％；反对25,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0506％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0361％。
5、审议《关于增资全资子公司智飞绿竹的议案》
总表决情况：
同意999,252,282股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意49,612,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99,9617％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0361％。
6、审议《关于增资全资子公司智飞龙科马的议案》
总表决情况：
同意999,252,282股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意49,612,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99,9617％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0361％。
7、审议《关于延长公司2017年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意998,694,382股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9423％；反对559,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意49,054,382股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.8376％；反对559,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1263％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份0.0361％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：李运、杨颖
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年11月18日
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