证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2019-074
欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会议，以通讯方式发出会议通知。
2、会议于2019年11月15日以现场会议形式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
(一)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司以2019年11月15日为授予日，向2019年限制性股票激励计划的21名激励对象授予765,200股限制性股票，授予价格为23.90元/股。
(二)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》。
经审核，监事会同意：2017年9月，公司2017限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为1,913,920股。因公司于2018年5月实施了2017年年度权益分派方案（每10股转增8股）,首次授予的限制性股票数量由1,913,920股增至3,445,056股。公司2018年11月对首次授予限制性股票第一期解除限售
1,033,516股（占首次授予限制性股票权益分派后总数的30%）后，继续锁定的
限制性股票数量为2,411,540股。因公司2019年5月实施了2018年年度权益分
派方案（每10股转增8股）,首次授予的限制性股票继续锁定的股票数量由
2,411,540股增至4,340,772股。
(三)以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》。
经审核，监事会同意：2018年10月，公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票数量为609,100股。因公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派方案（每10股转增8股）,原预留授予的限制性股票数量由609,100股增至1,096,380股。
（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》。
经审核，监事会同意：公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计49人，申请解除限售的限制性股票数量为1,777,223股,占目前公司总股本的0.4400%。
（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》。
经审核，监事会同意：公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计19人，申请解除限售的限制性股票数量为541,921股，占目前公司总股本的0.1342%。
（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》。
监事会对本次回购数量及回购价格进行核实，认为：鉴于公司2018年5月实施了2017年度权益分派，2019年5月实施了2018年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（修正稿）》等相关规定及公司2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划预留授予股份的回购价格及回购数量进行调整符合相关规定。本次回购注销的股份数量和回购价格无误，同意公司回购注销83,107股已获授但尚未解除限售的股份，回购价格为6.7247元/股。
（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。
经审核，监事会同意：公司《2017年限制性股票激励计划 修正稿》第八章第二条之“（四）个人层面业绩考核要求：该等激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度，考核结果≥70分的，标准系数为1.0，考核结果＜70分的，标准系数为【月度综合考评分≥70的月份数】/12。
2017年限制性股票激励计划首次授予部分5位激励对象，因个人层面绩效考核＜70分，根据上述业绩考核要求，公司拟注销该5人合计持有的已获授未解锁的限制性股票83,107股。
（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予股份回购价格和回购数量的议案》。
监事会对本次回购数量及回购价格进行核实，认为：鉴于公司2018年5月实施了2017年度权益分派，2019年5月实施了2018年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（修正稿）》等相关规定及公司2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划预留授予股份的回购价格及回购数量进行调整符合相关规定。本次回购注销的股份数量和回购价格无误，同意公司回购注销6,269股已获授但尚未解除限售的股份，回购价格为10.3778元/股。
（九）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟回购注销部分2017年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》。
经审核，监事会同意：公司《2017年限制性股票激励计划 修正稿》第八章第二条之“（四）个人层面业绩考核要求：该等激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度，考核结果≥70分的，标准系数为1.0，考核结果＜70分的，标准系数为【月度综合考评分≥70的月份数】/12。
2017年限制性股票激励计划预留授予部分1位激励对象，因个人层面绩效考核＜70分，根据上述业绩考核要求，公司拟注销其持有的已获授未解锁的限制性股票6,269股。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十八日
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