香雪制药:第八届董事会第六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-11-18 00:00:00
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    证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2019-093
    
    广州市香雪制药股份有限公司
    
    第八届董事会第六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2019年11月18日在公司本部会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2019年11月15日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议,会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定,经表决方式通过并作出如下决议:
    
    一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    
    会议同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构,任期一年,并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况,参照有关规定确定其2019年度审计费用。公司独立董事对本次续聘发表了事前认可意见和独立意见。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    广州市香雪制药股份有限公司董事会
    
    2019年11月18日

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