证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-050
华荣科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年11月15日以现场通知及电话通知方式向全体董事发出。本次会议于2019年11月15日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事胡志荣先生主持。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
经与会董事推选，选举胡志荣先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》（简历见附件）；
公司聘任以下人员为公司高级管理人员：
1、聘任胡志荣先生为公司总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、聘任李妙华先生为公司副总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、聘任李江先生为公司副总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、聘任林献忠先生为公司副总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、聘任郑晓荣先生为公司董事会秘书兼副总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、聘任孙立先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会成员的议案》；
公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员组成人员如下：
1、战略委员会成员：胡志荣（担任主任委员及召集人），李江，徐刚
2、审计委员会成员：王传邦（担任主任委员及召集人），陈建芬，徐宏
3、提名委员会成员：徐宏（担任主任委员及召集人），林献忠，王传邦
4、薪酬与考核委员会成员：王传邦（担任主任委员及召集人），李妙华，徐宏
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会2019年11月16日附简历：
胡志荣先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权,高级经营师。2003年8月至2013年3月任华荣集团有限公司总经理、董事长，现任华荣科技股份有限公司总经理、董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司董事长，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，上海丽邦地坪材料有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，西昌市兴海有限公司监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李妙华先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2011年任华荣集团有限公司副总经理，2005年至2013年任华荣投资有限公司总经理。现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李江先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。2003年至2011年任华荣集团有限公司副总经理。现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林献忠先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师，2003年至2011年任华荣集团有限公司副总经理，现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈建芬女士，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年至2010年先后任华荣集团有限公司监事、财务总监，2010年12月曾任华荣科技股份有限公司董事长、总经理，2011年至2013年先后任华荣科技股份有限公司副总经理、财务负责人，现任华荣科技股份有限公司董事，现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐刚先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业，硕士学历，正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经理、天津隆电电器公司总经理。现任国家防爆产品质检中心（天津）高级顾问。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王传邦先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理。2016年9月起任华荣科技股份有限公司独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)经理、合伙人，南通国盛智能科技集团有限公司独立董事，上海网达软件股份有限公司独立董事，上海缥缈峰环保科技有限公司执行董事，青矩技术股份有限公司董事，南京财经大学硕士生导师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐宏先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学副教授。2010年7月至2012年6月任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理、党组成员。2012年7月至2018年5月任华东政法大学博士后流动站法学博士后，现任华东政法大学法学副教授，上海恒建律师事务所兼职律师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑晓荣先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，本科学历。2006年至2010年任华荣集团总裁助理，2010年至2011年及2012年至2013年曾任华荣科技股份有限公司董事，现任华荣科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙立先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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