证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2019-66号
西藏天路股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 243,847,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1779
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由1/2以上董事推举的公司董事、副总经理格桑罗布先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事多吉罗布先生、刘中刚先生、梅珍女士、
何黎峰先生和独立董事黄智先生因公务原因未能出席本次会议；；2、公司在任监事3人，出席2人，监事拉珍女士因公务原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管及上海嘉坦律师事务所见证
律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 243,663,290 99.9242 184,683 0.0758 0 0.0000
2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 243,609,890 99.9023 238,083 0.0977 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 补选邱波先生 243,577,755 99.8891 是
为第五届董事
会董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增加公司 2,736,023 93.6767 184,683 6.3233 0 0.0000
经营范围的议
案
2 关于修改《公司 2,682,623 91.8484 238,083 8.1516 0 0.0000
章程》的议案
3.01 关于选举邱波 2,650,488 90.7481
先生为公司董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决；不涉及股改、关联交易等事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海嘉坦律师事务所
律师：徐涛、金剑
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
西藏天路股份有限公司
2019年11月16日
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