证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-071
上海来伊份股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月15日在上海市闵行区沪星路318号和颐酒店（沪星路）2楼汇颐厅以现场方式召开并表决。会议通知于2019年11月15日以电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
同意选举施永雷先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举第四届董事会各专门委员会委员名单如下：
序 委员会 成员
号
1 审计委员会 洪剑峭先生（主任）过聚荣先生 刘向东先生 郁瑞
芬女士 徐赛花女士
2 提名委员会 过聚荣先生（主任）刘向东先生 徐建军先生 施永
雷先生 邵俊先生
3 薪酬与考核委员 刘向东先生（主任）洪剑峭先生 徐建军先生 戴轶
会 先生 张琴女士
4 战略委员会 施永雷先生（主任）郁瑞芬女士 邵俊先生 过聚荣
先生 洪剑峭先生 徐建军先生 王延民先生
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁，任期三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总裁、董事会秘书等高级管理人员的议案》。
同意聘任徐赛花女士为公司财务总监，聘任支瑞琪女士、王芳女士为公司副总裁，聘任张琴女士为人力培训总监，任期三年。
同意聘任王延民先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、来伊份第四届董事会第一次会议决议
四、上网附件：
1、来伊份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
附：上海来伊份股份有限公司董事长、高级管理人员简历
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2019年11月16日
上海来伊份股份有限公司
董事长、高级管理人员简历
董事长简历：
施永雷，男，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA。2002年设立公司前
身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事，2010年3月至今, 担任
上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。
高级管理人员简历：
郁瑞芬，女，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱
屋食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010
年9月至2012年12月,担任公司第一届董事会董事长，2012年12月至今任公司
董事、总裁。
徐赛花，女，中国国籍，1981年生，上海交通大学 EMBA。2002年7月至2010
年9月，担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今，担任
公司董事、财务总监。
支瑞琪，女，中国国籍，1975 年生，本科。曾任脱普（中 国）企业集团集团董
事总经理助理，人力资源幕僚长、采购经理、集团采购及 OEM 开发最高主管。
2007年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任采购部经理、总裁助理、人力行
政总监、总裁特别助理，2017年8月起任公司副总裁。
王芳，女，中国国籍，1980年生，大专。曾任荷风包装有限公司包装设计。2004
年 11 月起就职于公司前身爱屋食品，历任平面设计师、企划部经理、行销部高
级经理、品牌营销中心副总监、总监，2017年8月起任公司副总裁。
张琴，女，中国国籍，1976年生，大专。历任上海来伊份连锁经营有限公司人事
行政部经理、公司组织员工发展部经理、公司人力行政副总监，2016年11月至
今任公司董事、人力培训总监。
王延民，男，中国国籍，1979年生，上海交通大学硕士学历。曾在山东省科技厅
系统、上海市财政（税务）局等部门工作，曾任光大证券投资银行部副总裁、上
实融资租赁有限公司投资银行部总经理、华宝股份董事会办公室副主任兼证券事
务代表，曾任上海来伊份股份有限公司董事长助理。2018年12月起任公司董事
会秘书，2019年1月起任公司董事。
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