证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科B股 公告编号：2019-054
丹化化工科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年12月2日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月2日14点30分
召开地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月2日
至2019年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东 B股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届暨选举新一届 √ √
董事会非独立董事的议案
1.01 选举王斌为董事 √ √
1.02 选举李国方为董事 √ √
1.03 选举成国俊为董事 √ √
1.04 选举丁伟东为董事 √ √
1.05 选举蒋勇飞为董事 √ √
1.06 选举花峻为董事 √ √
2.00 关于公司董事会换届暨选举新一届 √ √
董事会独立董事的议案
2.01 选举张新志为独立董事 √ √
2.02 选举郑万青为独立董事 √ √
2.03 选举谢树志为独立董事 √ √
3.00 关于公司监事会换届暨选举新一届 √ √
监事会非职工监事的议案
3.01 选举杨军为监事 √ √
3.02 选举谈翔为监事 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年10月16日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易
所网站上的临时公告。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600844 丹化科技 2019/11/22 －
Ｂ股 900921 丹科B股 2019/11/27 2019/11/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、联系人：蒋照新、姜迎芝
电话：021－64016400，64015596
传真：021－64016411
地址：中国上海市虹桥路2297弄6号（公司董秘办）
邮编：200336
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2019年11月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12
月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会 -- -- --
非独立董事的议案
1.01 选举王斌为董事
1.02 选举李国方为董事
1.03 选举成国俊为董事
1.04 选举丁伟东为董事
1.05 选举蒋勇飞为董事
1.06 选举花峻为董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会 -- -- --
独立董事的议案
2.01 选举张新志为独立董事
2.02 选举郑万青为独立董事
2.03 选举谢树志为独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举新一届监事会 -- -- --
非职工监事的议案
3.01 选举杨军为监事
3.02 选举谈翔为监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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