证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-096
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十六次会议。会议通知已于2019年11月6日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2021年1月16日。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司拟使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
3、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司拟使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
4、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
公司拟于2019年12月12日召开2019年第六次临时股东大会。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2019年11月15日
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