证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019－069
上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年11月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》；
因公司业务发展需要，拟设立全资子公司上海军酒有限公司，注册资本1亿元，详见同日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
因公司业务发展需要，拟将公司名称由“上海岩石发展股份有限公司”变更为“上海贵酒股份有限公司”。公司名称变更尚需公司股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。详见公司同日披露的《关于变更公司名称的公告》,本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
因公司名称变更需修订公司章程相应条款。本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。
具体内容详见于同日披露的《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海岩石发展股份有限公司董事会
2019年11月16日
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