股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-086号
重庆博腾制药科技股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议于2019年11月14日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于2019年11月11日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资控股苏州博腾生物制药有限公司的议案》。
为促进公司生物CDMO业务发展，同意公司对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司（以下简称“博腾生物研究院”）增资人民币 2,000 万元，同意博腾生物研究院向苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾生物”）增资人民币2,000万元。本次增资完成后，博腾生物研究院的注册资本将由4,000万元人民币增加至6,000万元人民币，苏州博腾生物的注册资本将由5,000万元人民币增加至 7,000 万元人民币，博腾生物研究院将持有苏州博腾生物 63.57%的股权，苏州博腾生物将并入公司合并报表范围。本次增资控股苏州博腾生物不会对公司2019年财务状况和经营业绩产生重大影响。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、《第四届董事会第十次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2019年11月15日
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