证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-084
一品红药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年11月15日上午10：30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年11月8日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意对部分募集资金投资项目之“一品红药业（润霖）研发中心建设项目”进行延期。本次延期调整仅涉及项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司部分募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-086）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2019年11月15日
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