证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-114
山东英科医疗用品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年11月13日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2019年11月5日以专人送达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
为了更好地体现公司跨地域发展的现实情况及全球营销、全球制造的战略目标，树立公司国际化的品牌形象，提高公司品牌辨识度，同时彰显公司不断利用先进的科学技术追求公司进步的信念，公司经研究决定拟将公司名称由“山东英科医疗用品股份有限公司”变更为“英科医疗科技股份有限公司”，英文名称相应变更。证券简称和证券代码保持不变。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司名称发生变更，拟对公司章程进行相应修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》
根据公司发展需要和公司年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目建设进度，公司决定利用公开发行可转换债券募集资金1亿元向安徽英科进行增资1亿元，1亿元全部计入注册资本。增资完成后，安徽英科注册资本由人民币4亿元增加至5亿元，增资完成后公司仍持股100%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于全资子公司之间股权转让的议案》
为更好地整合资源和进行资金筹划，根据业务发展的需要，公司全资子公司INTCO MEDICAL INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD.拟将持有的山东英科医疗科技有限公司58.61%股权（2000万美元的认缴权）以0元的价格转让给INTCO MEDICAL (HK) CO.,LIMITED,股权转让后公司仍持有山东英科医疗科技有限公司100%股权。具体内容详见同日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于公司与全资子公司之间股权转让的议案》
为更好地整合资源和进行资金筹划，根据业务发展的需要，公司拟将持有的山东浩德塑胶有限公司51%股权（对应注册资本2550万元人民币）折合364.1505万美元（人民币兑美元汇率以第二届董事会第十六次会议决议当日中国银行折算价为换算标准）出资以364.1505万美元的价格平价转让给INTCO MEDICAL (HK) CO.,LIMITED。股权转让完成后，控股子公司山东浩德塑胶有限公司企业类型将从
“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司（中外合资）”，公司仍
持有山东浩德塑胶有限公司（直接和间接）51%股权。具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2019年11月13日
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