证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-082
深圳市英可瑞科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
经公司第二届董事会第八次会议审议，通知召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开：2019年11月15日下午14:30时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人）8人，代表股份104,845,114股，占上市公司总股份的73.0946％。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东（代理人）7人，代表股份104,843,214股，占上市公司总股份的73.0933％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份1,900股，占上市公司总股份的0.0013％。
（3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共2人，代表股份463,275股，占上市公司总股份的0.3230％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份461,375股，占上市公司总股份的0.3217％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,900股，占上市公司总股份的0.0013％。
2．公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1．审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意104,843,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意461,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.5899％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
2019年11月15日
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