证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2019-076
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日以邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知。会议于2019年11月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名。会议由监事会主席史方平主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于公司接收和处置常州天龙诉讼天龙光电合同纠纷案形成存货的议案》
监事会认为，尽快与常州天龙办理存货盘点、交接手续，尽快完成入账工作；公司存货确属过时淘汰产品，不再具备应用及销售的可能，本次公司出售存货是为优化公司资产结构和资源配置，补充公司现金流；董事会关于本次议案的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。同意本次议案。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
2019年11月14日
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