证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-069
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议和出席情况
1、本次股东大会由公司董事会召集，于2019年11月15日（星期五）下午14：00在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号公司一楼会议室召开。董事长赵积清先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共16人，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人2人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人14人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份69,128,878股，占公司有表决权股份总数的41.0811%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份51,493,657股，占公司有表决权股份总数的30.6010%；通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份17,635,221股，占公司有表决权股份总数的10.4801%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中2项议案获得了通过。
一、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
赞成68,842,178股；反对286,700股；弃权0股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.5853%、0.4147%、0%。
二、审议通过《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
赞成51,512,557股；反对12,594,085股；弃权5,022,236股；分别占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 74.5167%、18.2183%、7.2650%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所戴毅律师、邓洁律师现场见证，并出具了《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2019年11月15日
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