证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：2019-039
中国汽车工程研究院股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金渝大道9号中国汽研行政楼405
会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 634,797,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.4445
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李开国先生主持，会议的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事吕国平、王松林、苏自力、赵福全、王
世渝、谢思敏因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事5人，出席4人，监事阮廷勇因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书刘安民出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 634,797,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
《关于变更 22,636,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1 会计师事务
所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师鉴证结论意见：
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法
有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文
件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国汽车工程研究院股份有限公司
2019年11月14日
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