证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2019-082
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年11月13日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2019年11月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟提前兑付公司债的议案》。
公司“16京运01”、“16京运02”两期公司债券回售工作已结束，“16京运01”公司债券全额回售，已提前摘牌，“16京运02”公司债券目前在上海证券交易所上市并交易的剩余数量为1手（1手为10张，每张面值100元）。
为降低成本和风险，公司拟提前兑付“16京运02”公司债券本息。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2019年11月13日
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