证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-046
上海申达股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2019年11月8日以电子邮件方式发出第十届董事会第四次会议通知，会议于2019年11月13日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的议案（修订稿）
主要内容：详见公司2019年11月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益涉及资产评估事项的公告》（公告编号：2019-047）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
主要内容：详见公司2019年11月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2019 年 1-9月日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-048）。该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案
主要内容：详见公司2019年11月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2019年11月14日
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