证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-081号
上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年11月6日发出会议通知，会议于2019年11月13日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事刘广林回避表决，由其他10名非关联董事进行表决。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年11月13日
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